朗博科技(603655) - 薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月修订）

常州朗博密封科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 常州朗博密封科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《常州朗博密封 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人 在独立董事委员中选举产生，并报请董事会批准。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应 根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 1 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门 ...