美晨科技(300237) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 编号：2025-067 山东美晨科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会进行审议。 《关于向关联方申请融资借款额度并授权签署相关协议暨关联交易的公告》 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 公司原审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓 所"）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状 况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护 了公司及股东的合法权益。考虑到永拓所的审计工作团队已经连续多年为公司 提供年度审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，也为了更好地适应公 司未来业务发展和整体审计的需要，经公司综合评估和审慎研究，拟将公司 2025 年度审计机构变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。 一、董事会会议召开情 ...