三利谱(002876) - 第五届监事会2025年第五次会议决议公告

1、审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，公司监事会认为：公司2025年新增日常关联交易是在公平合理、双 方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交 易方式符合市场规则，交易价格公允，对公司业务独立性不存在重大影响，不存 在损害公司及其他股东合法权益的情形。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-041 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届监事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025 年9月9日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会2025年第五次会 议的通知。本次会议于2025年9月11日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第 二工业区同富一路5号公司会议 ...