美晨科技(300237) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 编号：2025-070 山东美晨科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《山东美晨科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟于 2025 年 9 月 29 日下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东会（以下简称 "股东会"），现将具体情况公告如下： 一、召开股东会基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。公司于 2025 年 9 月 11 日召开第六届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...