长江材料(001296) - 第五届董事会第三次会议决议公告

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第三次会议通知于 2025 年 9 月 8 日以电子邮件或书面 方式向全体董事发出，会议于 2025 年 9 月 11 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中，独立董事范金辉先生以通讯方式出席会议）。会议由公司 董事长熊鹰先生召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-035 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于油气勘查项目投 资的公告》。 三、备查文件 第五届董事会第三次会议决议。 特此公告。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 董事会 经与会董 ...