一诺威(834261) - 2025年第一次职工代表大会决议公告

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-093 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 3、回避表决情况： 二、议案审议情况 本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，并在董事会中设置一名职工代表董事。现推选司书海先生 担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届 董事会届满之日止。司书海先生符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》规定的公司董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。 1、议案内容： 2、议案表决结果： 同意 57 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）会议出席情况 出席本次职 ...