海峡环保(603817) - 海峡环保第四届董事会第十七次会议决议公告

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-060 福建海峡环保集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十七次会议于 2025 年 9 月 8 日以专人送达、电话、电子邮件 等方式发出会议通知。会议于 2025 年 9 月 11 日下午 3:00 在福州市 晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出 席会议的董事八人（其中，董事江河先生以通讯方式出席会议并表决； 董事郭超男女士因个人原因请假，未能出席本次会议，也未委托其他 董事代为出席和代为行使表决权）。公司监事和公司高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 表决结果为：赞成 4 票；无反对票；无弃权票。 特此公告。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了 以下决议： ...