悦康药业(688658) - 关于公司独立董事离任的公告

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-039 悦康药业集团股份有限公司 关于公司独立董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事 程华女士递交的书面辞职报告。程华女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会 独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委 员职务。辞职后，程华女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，程华 女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。现将具体情况公告 如下： 一、 董事离任的基本情况 的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，程华女士仍将 按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。公司将按照有关规 定，尽快完成独立董事的补选工作，确保董事会的构成符合法律法规的规定。 程华女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作发 挥了积极作用。公司董事会对程华女士在担任前述职务期间为公司及董事会工作 所作 ...