泰和科技(300801) - 关于董事会秘书辞去职务暨聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的公告

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-035 山东泰和科技股份有限公司 关于董事会秘书辞去职务暨 一、董事会秘书辞去职务暨聘任董事会秘书、财务总监的情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 会秘书姚娅女士提交的书面辞职报告，姚娅女士因工作需要，决定辞去公司董事 会秘书职务，其原定任期至第四届董事会届满时止，辞职后仍在公司担任董事、 总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，姚娅女士的辞职报告 自送达董事会之日起生效。姚娅女士的工作将会进行妥善交接，其辞去董事会秘 书职务后不影响公司相关工作的正常运行。 截至本公告披露之日，姚娅女士直接持有公司股份 2,426,200 股，通过枣庄 和生投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 1,134,000 股，通过 2024 年员工持 股计划认购公司股份 880,000 股。姚娅女士不存在应履行而未履行的承诺事项。 公司原财务总监颜秀女士于 2025 年 8 月 4 日因个人原因辞去财务总监职务， 其辞去职务后由公司董事长程终发先生代行财务总监职责。 公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第 ...