华瓷股份(001216) - 第五届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号:2025-073 湖南华联瓷业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 9 月 11 日以现场加通讯方式召开,会议通知于 2025 年 9 月 2 日发出。会议由董事长许 君奇先生主持,应到董事九名,实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定,审议并通过了以下决议: 二、董事会会议审议事项 1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 议案内容:为提高公司治理水平,规范公司运作,根据《公司法》、《上市 公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》及其附件予以修订,主要修改内 容包括:(1)将"股东大会"调整为"股东会";(2)删除了《公司章程》中 "监事会"章节及其他关于监事会、监事相关规定,由 ...