泰和科技(300801) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-034 山东泰和科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》 经审议，同意聘任王东海先生、华艳飞先生、张营女士担任公司副总经理， 任期自董事会决议作出之日起至第四届董事会任期届满时止。 本议案已经公司第四届提名委员会第三次会议审议通过。 投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董 事会秘书辞去职务暨聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的公告》。 （二）审议通过《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》 经审议，同意聘任石卉女士担任公司财务总监、董事会秘书，任期自董事会 决议作出之日起至第四届董事会任期届满时止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十四次会议。会 议通 ...