华瓷股份(001216) - 关于董事会换届选举的公告
证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号:2025-071 湖南华联瓷业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期已届满, 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定,公司按照法定程序开展董事会换届选举工作,于2025年9 月11 日召 开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 独立董事的议案》,具体情况如下: 一、董事会换届选举情况 根据修订的《公司章程》,公司第六届董事会设董事 9 名,其中非独立董事 5 名,独立董事 3 名,职工代表董事 1 名。经公司董事会提名与薪酬考核委员会的 任职资格审核,拟提名许君奇先生、丁学文先生、许嘉静女士、肖文慧女士、刘 静女士为公司第六届董事会非独立董事候选人;同意提名王红艳女 ...