显盈科技(301067) - 关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告

在换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体成员及高级管理人员仍将依 照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，继续履行相应的义务与职责。 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情 况，持续推进董事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-059 深圳市显盈科技股份有限公司 关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会延期换届事项 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"显盈科技"）第三届 董事会将于 2025 年 9 月 13 日任期届满，鉴于目前公司第三届董事会换届选举工 作尚在筹备中，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排》等法律、法规、规范性文件的有关 要求，为确保董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会 ...