艾融软件(920799) - 2025年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律 法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 107 人，实际出席职工代表 107 人。 证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-087 上海艾融软件股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合 公司实际情况，公司将在董事会中增设一名职工代表董事。现推选周忠恳先生担 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 4 日以通讯方 ...