华瓷股份(001216) - 独立董事制度（202509）

独立董事制度 为进一步完善湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促 进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《湖南华联瓷业股份有 限公司章程》，特制定公司独立董事制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 公司设三名独立董事，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 任独立董事，并应该确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学 ...