华如科技(301302) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 9 月 10 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 9 月 3 日以电子邮件及直 接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由董事长韩 超召集并主持，董事会秘书吴亚光列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-049 北京华如科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2、北京华如科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会 议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定以及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年限制 ...