迦南科技(300412) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-046 浙江迦南科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东大会 已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间: 现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（周四）下午 13:30； 网络投票时间： 2、现场会议召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号公司 会议室； 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召 集 人：公司董事会； 5、主 持 人：董事长方正先生； 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15 ...