恒达新材(301469) - 2025年第一次临时股东会决议公告
证券代码:301469 证券简称:恒达新材 公告编号:2025-056 浙江恒达新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025 年 9 月 11 日上 午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点:浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游工业园区金星大道 81 号浙江恒川新材料有限公司会议室。 3、召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长潘昌先生。 6、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板 ...