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智能自控(002877) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2025-063 无锡智能自控工程股份有限公司 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 同意选举吴畏先生为董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十 次会议于 2025 年 9 月 11 日在公司 303 会议室召开。全体董事一致同意豁免本次 董事会会议的提前通知期限,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 会议应到董事 7 名,实际到会董事 7 名,部分高级管理人员列席了会议。会议由 董事长沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》 特此公告。 无锡智能自控工程股份有限公司董事会 2025 年 9 ...