盟升电子(688311) - 关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员。公司 于当日股东大会结束后召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、 董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现就具 体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 9 月 11 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，采用累积投票 制的方式，选举产生公司第五届董事会成员，具体如下： 1、选举向荣先生、刘荣先生、覃光全先生、毛钢烈先生为第五届董事会非 独立董事； 2、选举杨晓波先 ...