恒辉安防(300952) - 关于完成补选独立董事的公告

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-127 江苏恒辉安防股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董 事的议案》《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》，董事会同意提名 陈飞先生为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cni nfo.com.cn ）上披露的《关于补选公司独立董事暨调整专门委员会委员的公告》 （公告编号：2025-114）。 2025 年 9 月 11 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关 于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意补选陈飞先生为公司第三届董 事会独立董事，并担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第三届董 事会战略委员会委员，任期自 2025 年第二次临时股 ...