凤形股份(002760) - 对外投资决策制度（2025年9月）

凤形股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第一条 为规范公司及公司控股子公司的投资行为，降低投资风险，提高投资收益，根据 《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 凤形股份有限公司 对外投资决策制度 第二条 本制度所指对外投资或投资仅指权益性投资。 权益性投资包括各项股权投资、债权投资、产权交易、公司重组以及合资合作等。 重大资本性支出如购置消费类资产（如车辆）、超过年度经营计划的技术改造、基本建设、 重大固定资产购置等不在本制度规范之内。 第三条 投资管理遵循的基本原则为：符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素 优化组合，创造良好经济效益。 第二章 投资决策和管理机构 第四条 公司股东会是公司对外投资的最终决策机构，董事会在股东会的授权范围内决定 公司的对外投资。 公司证券部是公司投资归口管理部门，公司所有投资活动由证券部归口管理。 第五条 公司投资管理机构的基本职能如下： 第六条 公司所属分支机构应配合公司投资管理机构办理与本分支机构有关的投资项目。 各分支机构原则上不设专门的投资管理部，但应指定专人负责办理与投资管理相关的日常工 作。 公司总裁认为必要时，可根据 ...