意华股份(002897) - 第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2025 年 9 月 11 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，经全体董事一致 同意，豁免本次会议的提前通知期限，本次会议的会议通知已于 2025 年 9 月 10 日以口头通知方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本 次会议由董事长蔡胜才先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会 议审议并通过以下决议： 温州意华接插件股份有限公司 一、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 第五届董事会第五次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 《会计师事务所选聘制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、《第五届董事会第五次会议决议》； 特此公告。 温州意华接插件股份有限公司 董 ...