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科净源(301372) - 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码:301372 证券简称:科净源 公告编号:2025-046 北京科净源科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 北京科净源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一 次会议于 2025 年 9 月 11 日以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2025 年 9 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持, 会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,其中董事翟婷、独立董事申嫦娥、独 立董事王凯军、独立董事曹春芬以通讯表决方式出席会议。部分高级管理人员列 席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决,形成决议如下: (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议,董事会同意公司在确保资金安全且不影响募集资金投资项目实施和 公司正常经营的情况下,使用不超过 4,000 万元(含本数)闲置募集资金暂时补 ...