科安达(002972) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

特别提示 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14：45 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-042 深圳科安达电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票时间：2025 年 9 月 11 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 11 日上午 9：15 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日上午 9：15 至 2025 年 9 月 11 日下午 15：00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中 心 C 座 15 楼公司会议室。 （三）召集人：公司董事会 （六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行 ...