新宙邦(300037) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日 9：15—9：25，9：30—11:30 和 13：00—15：00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 9月 11日 9： 15 至 15：00 任意时间 3、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路深圳新宙邦科技大厦 16 层会议 室 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、会议主持人：公司董事长覃九三先生、公司副董事长郑仲天先生因工作 安排无法现场参会采取腾讯视频方式参会，公司第六届董事会决定同意推举公司 董事、总裁周达文先生为本次会议主持人 3 ...