天工股份(920068) - 董事、独立董事变动公告

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-079 江苏天工科技股份有限公司 董事、独立董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、独立董事及审计委员会委员任命的基本情况 江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事鲁荣年先生于 2025 年 9 月 11 日向公司提交了辞职申请，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。为 规范公司治理，公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关 于提名独立董事候选人杨柳青青的议案》，提名杨柳青青女士为公司董事会独立董事及 审计委员会委员候选人。鲁荣年先生将依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定， 于杨柳青青女士任命生效前，继续履行董事会非独立董事职责。 提名杨柳青青女士为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本 次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二 ...