天工股份(920068) - 独立董事专门会议制度

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-095 江苏天工科技股份有限公司 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》、《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 ...