天工股份(920068) - 内部审计管理制度

江苏天工科技股份有限公司 内部审计管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-102 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一条 总则 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护江苏天 工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的合法权益，强化公司经营管理，提 高经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏天工科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内 ...