天工股份(920068) - 董事会审计委员会工作细则

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-098 江苏天工科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 力。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事。其中独立董事成员应占过半数，至少有一名独立董事为会 计专业人士。审计委员会的召集人应当是独立董事且为会计专业人士。 第一条 为强化江苏天工科技股份有限公司 ...