天工股份(920068) - 董事会秘书工作细则

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-099 江苏天工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏天工科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本细则。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，应忠实、勤勉地 ...