中巨芯(688549) - 第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-037 中巨芯科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 董事会同意选举童继红先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法 定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》 因个人工作调整，张昊玳女士已申请辞去公司董事、副董事长和提名委员会 委员职务。辞职后，张昊玳女士将不再担任公司任何职务。 一、董事会会议召开情况 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2025 年 9 月 11 日以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长童继红召集并主 持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《中巨芯科技股 份有限公 ...