汉仪股份(301270) - 第二届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七 次会议通知于 2025 年 9 月 5 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 9 月 10 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周红全、马忆原、陈金娣、邬曦、李永林、 刘辉、曲新、苗丁以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人 数。本次会议由董事长谢立群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-040 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《 ...