同德化工(002360) - 第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-093 山西同德化工股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第八届 董事会董事长及董事会专门委员会委员的议案》。该议案具体内容详见 2025 年 9 月 11 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网上的《关于选举公司第八届董事会董事长及董事会专门委员会委员的公告》 （公告编号：2025-094）。 三、备查文件 1、山西同德化工股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 山西同德化工股份有限公司董事会 2025 年 9 月 11 日 一、董事会会议召开情况 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议通知于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件和专人送达方式发出，本次会议于 2025 年 9 月 11 日在山西忻州经济 ...