金鹰重工(301048) - 2025年第一次临时股东会会议决议公告

特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东会现场会议召开的时间：2025 年 9 月 11 日 15:00 证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-033 金鹰重型工程机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票时间：2025 年 9 月 11 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、股东会召开的地点：湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工 2 楼会议室。 4、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长张伟先生 会议的召集、召开与表决 ...