汉仪股份(301270) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-042 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定 按照相关法律程序进行换届选举。 经公司第二届董事会提名委员会审查同意，上述董事候选人人数以及任职资 格和条件符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例不低于董事会成员总数的 三分之一，董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事会成员总数的二分之一，符合相关法规要求。上 述独立董事候选人刘辉先生、曲新女士、苗丁先生均已 ...