联合精密(001268) - 关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第六次会议，于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》及《广 东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 公司董事会成员中设一名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或其他民主形式选举产生，无需提交股东会审议。 公司于 2025 年 9 月 11 日召开职工代表大会，选举苏兆森先生为公司第三届 董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。 本次选举完成后，苏兆森先生由原公司第三届董事会非职工代表董事变更为 公司第三届董事会职工代表董事，公司第三届董事会构成人员不变，董事会中兼 任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的 二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 苏兆森先生简历详见附件。 证券代码 ...