同德化工(002360) - 关于选举公司第八届董事会董事长及董事会专门委员会委员的公告

山西同德化工股份有限公司 证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-094 关于选举公司第八届董事会董事长及董事会专门委员会 委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障董事会专门委员会的规范运作，根据《公司章程》等规定，公司董事 会选举张富铨先生担任公司第八届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至 第八届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司董事邬庆文先生不再代行董事 会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会 委员等职责。 三、备查文件 1、山西同德化工股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 山西同德化工股份有限公司 为保证董事会良好运作及经营决策顺利开展，山西同德化工股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日召开了第八届董事会第十六次会议， 审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及董事会专门委员会委员的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、 ...