富士莱(301258) - 关于董事会完成换届选举、 聘任高级管理人员的公告

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-050 一、第五届董事会及专门委员会组成情况 | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 1 | 钱祥云 | 非独立董事（董事长） | | 2 | 卞爱进 | 非独立董事 | | 3 | 沈莹娴 | 非独立董事 | | 4 | 陆建刚 | 职工代表董事 | | 5 | 陈忠 | 独立董事（会计专业人士） | | 6 | 曹传兴 | 独立董事 | | 7 | 董炳和 | 独立董事 | 1、董事会组成情况 上述人员简历详见附件。公司第五届董事会任期自 2025 年第二次临时股东 大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于 董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董 事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 全体委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 陈忠 | 陈忠、董炳和、陆建刚 | | 战略委员会 | 钱 ...