汉仪股份(301270) - 内部控制制度

北京汉仪创新科技股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第二章 内部控制的框架 第一条 为了规范公司运作，建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险管 理水平，保护投资者的合法权益，依据《公司法》、《证券法》等法律法 规的规定和公司章程，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现，降低股东的风险，而对 公司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由 公司董事会、管理层及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章的规定建立健全内部控制制度 （以下简称内控制度），保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性， 以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行 为合法合规。 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董 事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第五条 公司内控制度应力求全面、完整，至少在以下层面作出安排： （一）公司层面； （二）公司下属部门及附属公司层面； （三）公司各业务环节层面。 第六条 公司建立和实施内控制度时，应考虑以 ...