汉仪股份(301270) - 董事、高级管理人员离职管理制度

北京汉仪创新科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第二章 离职的情形和程序 4 第一条 为规范北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司董事会有序运营，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规 范运作指引》"）等中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关规定和《北京汉仪创新科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届 满、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第三条 本制度所规定的董事离职包含情形： （一）董事任期届满未连选连任的； （二）董事在任期届满前主动辞职的； （三）公司股东会或者职工代表大会解任的； （四）法律法规或者《公司章程》规定的其他 ...