汉仪股份(301270) - 战略委员会工作细则

北京汉仪创新科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为适应北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及规 范性文件和《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司董事会制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议。 第三条 战略委员会由董事长及另外二名董事组成，并由董事长担任召集人。 第四条 战略委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持战略委员会工作；主 任委员因故不能履行职责时，由其指定一名 ...