汉仪股份(301270) - 董事会议事规则

北京汉仪创新科技股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 9 月) 第一章 总 则 第一条 为完善北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，保障董 事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会能够高效规范运作和 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作规则》"）、《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")及其他法律法规的规定，修订本议事规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东会负责，按照法律法规、规范性文件、 《公司章程》和本规则的规定，履行其职责。董事会应确保公司遵守法 第三条 律法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合 法权益。 第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第五条 公司设董事会，对股东会负责。 第六条 董事会成员人数、组成 ...