中国黄金(600916) - 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》暨修订及制定部分制度的公告

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-034 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 暨修订及制定部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日（星期四）召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事 会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉等制度的议案》 《关于董事会专门委员会更名及修订专门委员会细则的议案》《关于制定〈董事 会授权管理办法〉的议案》。具体情况如下： 二、《公司章程》修订对照表 综合上述变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，具体 如下： | 修订条款 | 原条款内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | | "监事"、"监事会" | 统一调整为"审计与风险委 员会委员"、"审计与风险委员 | | | | 会" | | | "股东大会" | 统一调整为"股东会" | | | "审计委员会" ...