中国黄金(600916) - 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司股东会议事规则

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 股东会议事规则 北 京 二零二五年九月 | | | 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司行为，保证股东会依法行使职权，维护公司、股东、债权人及职工的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等有关法律、行政法规、部门规章，以及《中国黄金集团黄金珠宝股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东特别是公众股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构。股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。年度股东会由公 ...