夏厦精密(001306) - 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 非独立董事夏爱娟女士递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，夏爱娟女士 申请辞去公司第二届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后， 夏爱娟女士将继续在公司担任副总经理职务。夏爱娟女士原任期至第二届董事会 任期届满之日，即 2026 年 10 月 10 日。根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定， 夏爱娟女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，并已按照公司相 关规定做好离任交接工作，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达 董事会时生效。公司将根据相关规定尽快完成薪酬与考核委员会委员的补选工 作。 截至本公告披露日，夏爱娟女士未直接持有公司股票，通过控股股东宁波夏 厦投资控股有限公司间接持有公司股票。夏爱娟女士离任公司非独立董事职务 后，将继续遵守《上市公司董事和 ...