奇德新材(300995) - 关于选举第四届董事会职工董事的公告

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-091 广东奇德新材料股份有限公司 关于选举第四届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、选举第四届董事会职工董事的情况 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年9 月10 日召开的第 四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定， 结合实际情况，公司拟优化目前的治理结构。该议案需经公司后续股东会审议通过后生 效。 根据新修订的《公司章程》，公司董事会由七名董事组成，其中包括1 名职工董事。 公司结合治理结构调整实际情况，为保证公司董事会的合规运作，公司于2025 年9 月5 日召开职工代表大会，经职工代表大会民主选举，选举陈云峰先生（简历详见附件）为 公司第四届董事会职工董事，其任期将于公司《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》经股东会审议通 ...