奇德新材(300995) - 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-090 广东奇德新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开 第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的 议案》。现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、指引要求， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计 委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 同时，基于相关法律法规最新要求，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订， 具体修订情况详见附件。 本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议 通过，同时董事会提请股东大会授权公司董事长 ...