奇德新材(300995) - 董事会秘书工作细则

广东奇德新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 （一）负责公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和证券交易所之间的 沟通和联络，履行法定报告义务，配合证券监管部门对公司的检查和调查，协调 落实各项监管要求； （二）负责组织协调和管理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披 露管理制度，及时主动全面掌握公司经营运作情况，促使公司和相关当事人依法 履行信息披露义务； （三）负责按照法定程序组织筹备董事会和股东会会议，协调制作并保管董 事会和股东会会议文件以及股东名册、相关证券持有人名册等资料； （四）负责组织协调对公司治理运作和涉及信息披露的重大经营管理事项决 策程序进行合规性审查，促使董事会、独立董事和经营管理层完善运作制度，依 第一条 为促进广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规 章、规范性文件和《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 ...