开能健康(300272) - 信息披露制度（2025年9月修订）

开能健康科技集团股份有限公司 信息披露制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公 司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合本公司实际，制定 本制度。 第二条 本制度所称公平信息披露是指公司（包括其董事、高级管理人员及 其他代表公司的人员）及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时，必须向所 有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息；不得私下提前 向特定对象单独披露、透露或泄露。 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种（以下统称证券） 交易价格可能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财 ...